PLAN ACTIVADO

INVESTIGACIÓN PARTICULAR VALORES DENUNCIADOS EN DD PP 89/2013

EN LOS MERCADOS:

XETRA (Alemania),  EURONEXT (Francia) y BOLSA de VIENA, (Austria)

 

   El objetivo de este proyecto, es poder tener las herramientas técnicas y jurídicas, que nos permita pensar en una segunda fase, la via de negociación con quien corresponda, o pasar a la procesal/penal/civil que corresponda. A esto lo denominamos FASE NEGOCIACION y una más lejana: FASE JUDICIAL (no incluidas en esta petición, y será objeto de nueva valoración, una vez se tenga la FASE 1 :INVESTIGACIÓN)

 

   Fase 1: INVESTIGACIÓN PRIMARIA:

   En base al borrador del informe técnico-jurídico de 2017, se han iniciado unos trabajos de investigación para identificar, desde la constitución de las sociedades, pasando por los intermediarios, desde la constitución de las sociedades fraudulentas hasta la fase de salida a bolsa.

   Esta primera parte conlleva un proceso estudio, que está exigiendo analizar los concretos valores utilizados para el fraude, su cadena de “fabricación” o emisión, su origen y desarrollo posterior, todo ello contemplado desde la perspectiva de la normativa europea ya existente sobre la materia -emisión sociedad, ampliación capital, firmas notariales, socios constituyentes, administradores de las sociedades, entidades financieras, brokers, etc-, esto es, determinar todos los actores que hayan podido estar implicados en la operativa.

   También se está analizando el curso financiero que se le haya dado posteriormente a los diferentes importes obtenidos ilícitamente -cuentas bancarias off-shore, sociedades fachada, paraísos fiscales, testaferros, propiedades, haberes , etc-.

   Con los informes técnicos, que tiene que estar avalado por documentación oficial, que si no se puede obtener por via telemática, se tienen planificados una serie de viajes en un proceso presencial en determinados Estamentos y Organismo Europeos.

   Una vez tengamos documentación oficial y formal de todos los actores e intermediarios, procederemos a una segunda parte, que implica la determinación de alguno o algunos de los elementos anteriormente citados “in situ” en las propias jurisdicciones intervinientes. Actuaciones concretas en diferentes territorios, mediante viajes y requerimientos judiciales.

   Si durante la fase de investigación se detecta la necesidad de imputar ante la A.N. a actores de la red delictiva, o solicitar actuaciones judiciales, se creará el escrito oportuno, y dado que los poderes de todos y cada uno de los querellantes representados.

   Con la información técnica obtenida, se creará un cuadro relacional de nombres, responsables…. Así como una exposición de la trama, más que presuntamente delictiva.

   

 Fase 2: ANÁLISIS JURÍDICO.

   En esta fase de investigación primaria, se procederá con el reanálisis y estudio que requiera, en función del escenario anteriormente obtenido, de la elaboración de una estrategia jurídica y operativa, con determinación de jurisdicciones competentes, agentes implicados, ubicación del dinero, interacción entre todos los elementos, etc.

   Se tomará en consideración las actuaciones legales contra quien proceda, bien en el proceso abierto en la Audicía Nacional, o si se considera oportuno, se valorará proceso judiciales internacionales.

 

Fase 3: DISEÑO DE LA NEGOCIACIÓN EXTRA-JUDICIAL.

   Será una fase operativa, de ejecución de la estrategia anteriormente diseñada, lo que conllevará necesariamente la entrada ya en contacto directo con varios intervinientes y agentes implicados.

 

Fase 4: NEGOCIACIÓN CON LOS RESPONSABLES IDENTIFICADOS.

   Dado el caso, será prevé activar la fase3, en una via de negociación con los agentes implicados o, conjunta o subsidiariamente, de elevación a instancias jurisdiccionales de los datos obtenidos a fin de facilitar el éxito operativo, negociador o jurisdiccional, conducente a los debidos resarcimientos.

  Si durante el proceso, se quisieran unir más perjudicados de los valores a investigar, serán gestionados por nuestra plataforma, y se acordará una provisión de fondos por parte de los nuevos, para la plataforma y su posterior aplicación al proceso FASE 1.

 Por parte de plataforma, se contará con el acceso al sumario y otros documentos, con la colaboración de nuestros abogados, así como los técnicos contratados para la investigación bursátil, y por supuesto y en especial, nuestro grupo de trabajo, con los que se mantendrá un fluida y estrecha colaboración, con viajes a su despachos en Barcelona/Zaragoza así como a estamentos y organismo europeos que procedan (esto gastos serán por cuenta de la plataforma).

 Para facilitar el trabajo general, se definirá un representante por valor a investigar, que se encargará de contactar con todos los de ese valor para coordinar los datos específicos (correos, informes, datos, etc), así como la función de seguimiento concreto, y siempre coordinado desde el grupo de trabajo y bajo el grupo de trabajo desde el dominio www.inversionis.com con un email y un grupo de WhatsApp, desde donde publicaremos en privado los avances, antes de difundir en el grupo general, que estará informado puntualmente de los avances y datos significativos.

   Para este asunto, desde la plataforma inversionis, tenemos una provisión de fondos que se gestionará por parte de la plataforma, así como la adhesión de otros afectados.

PLAZOS: Independientemente de los procesos, se define como fecha limite el mes de septiembre 2020.

 

 

Si eres querellante: solicitanos tú REGISTRO para tener acceso a los informes periciales y documentación oficial.

EMAIL DE REGISTRO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Para adherirte a la querella en la Audiencia Nacional y entrar en el plan de investigación / negociación privada, escribe a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Carlos del Barrio
Coordinador Plataforma querellantes DDPP 89/2013.

www.inversionis.com

Telf: +34 609827483


 

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